«

»

kw. 23

Protokół z I Walnego Zebrania S.P.P.

Miejsce zebrania: Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10 p.303 – siedziba S.P.P.

Cel zebrania: dostosowanie statutu do wykonywania zadań w sferze działań pożytku publicznego (działania odpłatne i nieodpłatne) w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.), brak współpracy z organami administracji publicznej i innymi organizacjami pozarządowymi, sprawy organizacyjne;

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia (S.P.P.), który omówił konieczność zmian w Statucie oraz zakres zmian niezbędnych.

Prezes nadmienił, że proponowane zmiany zostały skonsultowane z organem nadzoru tj. z Urzędem Miasta Katowice, poprzez złożenie nowego projektu tych zmian w postaci „roboczego” statutu.

Następnie wybrano jednogłośnie przewodniczącego zebrania. Został nim Edward Sienicki – Prezes S.P.P.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem zmian Statutu, obowiązującego w S.P.P. W toku dyskusji omówiono sferę zadań publicznych, możliwości S.P.P. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, dotacji do działalności, przygotowania odpowiednich projektów w formie przetargowej i bezprzetargowej, omówiono możliwości uzyskiwania tzw. „małych zleceń” oraz opracowywania własnych projektów i ich realizację.

W toku dyskusji omówiono sytuację finansową Stowarzyszenia, konieczność wsparcia członków S.P.P. darowiznami konta S.P.P. w świetle koniecznych wydatków na zorganizowanie biura (komputer, telefon, fax, drukarka oraz poniesienia kosztów, niezbędnych na legitymacje, identyfikatory, loga samoprzylepne, tablicę na zewnątrz budynku, koszulki dla wolontariuszy, uruchomienie strony internetowej, materiałów biurowych itp. wydatków, koniecznych z funkcjonowaniem S.P.P.). Głos zabrali: Sienicki, Wawrosz, Chruszczyk, Skrzecz, Oberhauser, Tarnowska. Po dyskusji przystąpiono do sprawdzenia ważności zebrania i ważności uchwały.

Według listy obecności – obecnych na zebraniu było osób 10. Ilość osób na dzień 23.04.2012 to 18. W związku z powyższym stwierdza się ważność Walnego Zebrania i podjętej uchwały.

Przed przystąpieniem do głosowania Prezes Edward Sienicki zwrócił się z formalnym wnioskiem o zgodę na zawieszenie członków władz w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej z powodów nieuwzględnionych w Statucie (bierność w pracach Zarządu i K.R., niebranie udziału w posiedzeniach, nieusprawiedliwiona nieobecność, niereagowanie na kierowanie do nich wezwań listownych (poleconych) itp., a zwłaszcza nie składania rezygnacji z funkcji sprawowanych). Na okres, likwidujący przeszkody w działaniach tych osób, a zarazem powoływania  – P.O. za zawieszane osoby.

Do czasu ustąpienia formalnych przeszkód oraz do podjęcia ostatecznych decyzji samych zainteresowanych np. rezygnacji lub przez Walne Zebranie na formalny wniosek Zarządu.

Edward Sienicki przedłożył Walnemu Zebraniu nowy Statut ze zmianami i z wnioskiem o przegłosowanie i zatwierdzenie uchwałą tych zmian.

Edward Sienicki złożył wniosek o zobowiązanie członków do wpłat, umożliwiających pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych S.P.P. oraz przedłożył do głosowania regulamin.

Przystąpiono do głosowania złożonych wniosków:

Wniosek 1 – Zgoda na zawieszenie członków władz (przez Prezesa S.P.P.) za uchybienia organizacyjne nieujęte w Statucie na okres niezbędny do czasu podjęcia rozwiązań statutowych oraz powoływanie funkcji P.O. (Pełniący Obowiązki) każdego członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej również na okres – do czasu rozwiązań statutowych.

Wynik głosowania – Jednomyślnie i jednogłośnie W.Z. zatwierdza wniosek

Wniosek 2 – Projekt zmian w Statucie tj. Nowy Statut, zawierający uzgodnione zmiany z organem nadzoru – UM Katowice.

Wynik głosowania – Jednomyślnie i jednogłośnie W.Z. zatwierdza Nowy Statut.

Wniosek 3 – Zobowiązanie członków do wpłat, umożliwiających pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych.

Wynik głosowania – Jednocześnie na tak ( z uwagą, że Zarząd S.P.P. może podejmować takie działania uchwałami Zarządu i tylko w ramach obowiązującego Statutu (wysokość wpisowego bez zmian, wysokość składki członkowskiej 3-10 zł/ 1 miesiąc oraz wpłaty dobrowolne członków S.P.P.), odnośnie członków władz W.Z. decyzje co do zobowiązań wpłat pozostają w gestii Zarządu na zasadzie dobrowolności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej).

Wniosek 4 – Zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych S.P.P.:

a) regulamin wewnętrzny Zarządu S.P.P.

b) regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej S.P.P.

Wynik głosowania – Jednomyślnie i jednogłośnie W.Z. zatwierdza obydwa regulaminy Zarządu S.P.P. oraz Komisji Rewizyjnej S.P.P.

Wniosek 5 – Zatwierdzenie zasad rachunkowości S.P.P. (niebędącego OPP).

Wynik głosowania – Jednomyślnie i jednogłośnie – tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami (dla stowarzyszeń niebędących OPP).

Walne Zebranie stwierdziło ważność zebrania – podjęło ważną, poprawioną uchwałę, która jest integralną częścią niniejszego protokołu i stanowi tego Załącznik nr 1.

Na tym Walne Zebranie zakończyło obrady.

Przewodniczący Zebrania

Edward Sienicki